中铁四局全面启动内控体系建设

为提高企业管理水平和防范风险能力,3月11日,中铁四局召开内部控制体系建设项目启动会议,这标志着中铁四局内控体系建设项目全面启动。

中铁四局作为股份公司确定的内控体系建设试点单位之一,按照股份公司的统一部署和“早介入、早准备”的要求,统一思想,加强领导,成立了以局总经理许宝成为组长、总会计师何文和副总经理王砚才为副组长、各相关部门负责人为组员的内控体系建设领导小组,并在局企业管理部增设内部控制与风险管理科,专门负责内控体系建设工作。

内控体系建设全面启动后,中铁四局计划用半年时间,分三个阶段建设。在启动阶段,要建立组织体系,确定组成人员及工作职责;对相关人员实施培训;制定具体实施计划和方案;收集所需要的材料。在内控体系建立阶段,要梳理管理业务流程和规章制度,编制管理业务流程体系文件;评估和识别关键风险,初步确定关键控制点;对关键控制点进行有效性测试,发现内控体系中的重大风险;确定整改方案,落实责任部门和时间表。在报告阶段,要制定内部控制手册,设计自我评估问卷和自我评估报告;编制管理建议报告书。